Corporate Criminal Risk | Assistenza e Difesa in Diritto Penale d’Impresa
Nello svolgimento delle attività economiche complesse e dei rapporti commerciali internazionali, le imprese si scontrano con quadri normativi stringenti che impongono una rigorosa gestione del rischio penale. GC Law Firm offre consulenza preventiva e difesa tecnica in sede giudiziale nel settore del diritto penale d’impresa, focalizzandosi sulla tutela delle società, dei loro amministratori, dirigenti e organi di controllo rispetto ai reati connessi all’esercizio dell’attività societaria.
1. Diritto Penale Societario, Finanziario e Fallimentare
- Reati Societari e Finanziari: Assistenza in procedimenti penali relativi a false comunicazioni sociali (falso in bilancio), infedeltà patrimoniale, ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza e manipolazione del mercato.
- Reati Fallimentari e della Crisi d’Impresa: Difesa tecnica in materia di bancarotta fraudolenta (patrimoniale, documentale o preferenziale), bancarotta semplice e altri illeciti penali commessi in costanza di procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito.
- Reati Tributari d’Impresa: Assistenza legale e processuale per fattispecie di frode fiscale, omessa o infedele dichiarazione, emissione o utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
2. Responsabilità Amministrativa degli Enti (D.Lgs. 231/2001)
- Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG): Attività di mappatura dei rischi di reato aziendali, analisi dei processi interni e assistenza nella redazione, implementazione e aggiornamento dei Modelli 231 per garantire l’efficacia esimente dell’ente.
- Organismi di Vigilanza (OdV): Consulenza di supporto alle attività degli Organismi di Vigilanza societari nella verifica del funzionamento dei modelli e nella gestione dei flussi informativi.
- Difesa Processuale dell’Ente: Rappresentanza e difesa tecnica della persona giuridica imputata nei procedimenti penali ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
3. Reati Doganali, Sanzioni e Penale Transnazionale
- Illeciti Doganali e Contrabbando: Difesa tecnica in procedimenti penali relativi a violazioni della normativa doganale, contrabbando di merci, evasioni dei diritti di confine e false dichiarazioni doganali di origine o valore.
- Violazione di Sanzioni ed Embarghi: Assistenza in materia di accertamenti penali collegati al commercio di beni a duplice uso (Dual-Use) o alla violazione di misure restrittive ed embarghi economici internazionali.
- Reati Informatici e Cyber-Risk d’Impresa: Difesa in materia di reati informatici societari, frodi informatiche, accesso abusivo a sistemi informatici protetti e violazione del segreto industriale o commerciale aziendale.